证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-036
北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8
日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减公司董事会人数的议
案》、《关于选举公司董事长的议案》，公司基于公司经营、发展的考虑，为提高
公司董事会决策效率，同意将公司董事会人数由原来的 9 人调减为 7 人。公司董
事杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生因公司工作调整的原因，不再担任公司董事。
上述董事变动自公司股东大会批准之日起生效。此外，因杜江涛先生拟不担任公
司董事，故公司董事会选举卢信群先生为公司董事会董事长，并由卢信群先生按
照《公司章程》的规定担任公司法定代表人。
本次变动后，杜江涛先生在公司不再担任任何职务，但仍将以实际控制人身
份参与公司重大战略决策讨论，其所持公司股份 160,040,230 股继续依据《公司
法》、《创业板股票上市规则（2014 年修订》、《创业板上市公司规范运作指引》
等业务规则的规定及其所做承诺进行管理。
宋锐先生不再担任董事，但继续担任公司副总经理一职，负责公司营销业务，
其所持公司股份 1,788,400 股继续依据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中有关规定
进行管理。
章雷先生将不再担任公司董事，但仍将继续服务公司, 依据相关规定，其所
持公司股份 1,261,000 股自股东大会审议通过之日起六个月内不得转让。
公司董事会对杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生在董事会任职期间勤勉尽责
的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
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证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-036
2016 年 6 月 9 日
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