证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-044
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日以传真、
邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知”，
会议于2016年6月8日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此决议！
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
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