证券代码：000511 证券简称：*ST 烯碳 公告编号：2016－038
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第六次临时会议于
2016 年 6 月 8 日以通讯方式召开，于 2016 年 6 月 5 日以通讯方式发出
通知。应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，符合《公司法》及公司章
程的规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟在 2016 年向银行申请 12
亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总裁根据经营需要办理
综合授信业务。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2015 年度股东大会的
通知》。
表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0 一六年六月八日
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