证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-029
仁和药业股份有限公司
召开 2015 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十
次临时会议拟定于 2016 年 6 月 29 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将本次股东
大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大
会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）股权登记日：2016 年 6 月 22 日
（五）会议召开时间
1、现场会议时间：2016 年 6 月 29 日下午 14:30
2、网络投票时间：2016 年 6 月 28 日—2016 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 29 日 9:30
—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日
15:00—6 月 29 日 15:00。
（六）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
1、截至 2016 年 6 月 22 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师
（八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B
区元创国际 1810 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司 2015 年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘 2016 年度会计审计机构的议案》
7、审议《关于公司聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
以上议案均已经本公司第六届董事会第三十八次会议、公司第六届监事会第十九
会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 20 日在公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2016 年 6 月 27 日--2016 年 6 月 28 日
（上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地
中央广场 B 区元创国际 1804 室。
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4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代
理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、联系方式
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804
室。
联系人：姜锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十八次、四十次临时会议决议；
公司第六届监事会第十九次会议决议。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 100
议案 1 审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
议案 4 审议《公司 2015 年度报告及摘要的议案》 4.00
议案 5 审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》 5.00
议案 6 审议《关于公司续聘 2016 年度会计审计机构的议案》 6.00
议案 7 审议《关于公司聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》 7.00
本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为 100。1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
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股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(5) 投票举例
股权登记日持有仁和药业的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖价格 申报价格 申报股数
360650 买入 100 1股
如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：
投票代码 买卖价格 申报价格 申报股数
360650 买入 100 3股
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2015
年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
本人（本单位）对本次 2015 年度股东大会审议事项的表决意见：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2 审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3 审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》
4 审议《公司 2015 年度报告及摘要的议案》
5 审议《公司 2015 年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于公司续聘 2016 年度会计审计机构的议案》
7 审议《关于公司聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三
者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照
自己的意思进行表决。
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
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