证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-045
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第三届董事会第二十次会议决定，公司将于2016年6
月24日召开公司2016年第三次临时股东大会。现将股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二十次会议于2016年6月6日以通讯表决的方
式召开，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公
司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月24日（星期五）下午14:30分。
（2）网络投票时间：2016年6月23日—2016年6月24日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
1
2016年6月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月23日下午15:00
至2016年6月24日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在
册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日。于2016年6
月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会
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议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年6月22日（星期三）上午9:00-11:00，下午
13:00-15:00。
2、登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会
议室登记处，邮编：519015。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持
本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须
持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登
记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事
3
宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362492；
2、投票简称：恒基投票；
3、投票时间：2016年6月24日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00；
4、在投票当日，“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应
的委托价格分别申报，1.00 元代表议案 1。本次股东大会议案对应的
委托价格如下：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》 1.00 元
（3）对于非累积投票议案，股东应当明确发表同意、反对或者
弃权意见。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
4
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 23 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，
如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成
功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日
下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次
日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输
入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第二次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：赖军、朱海花
联系电话：0756-3226342、3226242
传 真：0756-3359588
2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
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六、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二
十次会议决议。
附件：《授权委托书》
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
7
附件：
授权委托书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化
工仓储股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表
决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自
己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果
均由本人/本单位承担。
序号 表决事项 同意 反对 弃权
《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保
议案1
的议案》
注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内
打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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