证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—40
茂业通信网络股份有限公司第六届监事会
2016 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会 2016 年第三次会议的
书面通知，于 2016 年 6 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。 2016 年 6 月 7 日上午，公司
监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届监事会 2016 年第三次会议。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公
司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司股东中兆投资管理有限公司提名陈哲元、毛
琳娜、吕晓清为股东代表监事候选人，公司股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名谢海燕
为股东代表监事候选人，公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会以累积投票方式差
额选举，有关股东代表监事候选人个人资料见附件一。
备查文件：经与会监事签字的监事会决议。
茂业通信网络股份有限公司监事会
2016 年 6 月 8 日
附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料
陈哲元，男，44 岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第
四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万
港物流集团行政人事总监。现任公司第六届监事会监事、茂业国际(00848.HK)副总经理、成
商集团(600828)监事、深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。陈哲元未持有公司股份，与
公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛琳娜，女，52 岁，大学本科，中共党员，经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助
理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、
公关部经理、党总支副书记、经营副厂长 ；秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记；秦皇
岛市机电重工工业公司办公室主任；秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司
第六届监事会监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份，
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
谢海燕，女，45 岁，本科学历，学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华
电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华
辉科技发展有限公司财务经理、宽广视界科技（北京）有限公司财务负责人。2011 年 11 月
至今任北京博升优势科技发展有限公司财务经理。谢海燕通过上海峰幽投资管理中心（普通
合伙）、孝昌凯岩投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 776.4 万股，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，但与持有公司 5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。
吕晓清，女，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业
大学工程管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 4 月，就职于黑龙江正业建设有限公
司，任经营计划部经理。2007 年 5 月至 2015 年 9 月，就职于深圳茂业（集团）股份有限公
司，任办公室主任。2015 年 9 月至今，就职于深圳茂业商厦有限公司，任行政合约服务中
心主任。吕晓清未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
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