证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—41
茂业通信网络股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公
司)2015 年度股东大会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司董事会提请召开，该项召开
提议已经获得公司第六届董事会 2016 年第六次会议决议通过。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 2:00 时开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2016 年
6 月 29 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2016 年 6 月 30 日上午 9:30 至
11:30，当日下午 1:00 至 3:00。
(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2016 年 6 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.
公司聘请的律师。
(七)会议地点：河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室。
二、会议审议事项
(一) 提交本次股东大会表决的议案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2015 年度财务报告》；
4、《公司 2015 年度利润分配预案》；
5、《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》；
6、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》，公司第七届董事会董事候选人为刘宏、费
自力(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢小娟(女)、柳攀、郭瀚，董事候选人排名不分先后，
本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 6 名当选。
7、《公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第七届董事会独立董事候选人为姜大鸣、
刘宁、廖南钢、徐小伍，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。独立董事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、
按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
8、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第七届监事会股东代表监事候选人
为陈哲元、毛琳娜(女)、吕晓清(女)、谢海燕(女)，股东代表监事候选人排名不分先后，本
次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
上述议案中 6-8 项采用累积投票方式逐项表决，该表决方式的说明见本通知附件 1“参加
网络投票的具体操作流程”、附件 2“授权委托书”的相关内容，独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
上述 1—8 项议案均以普通决议表决。
(二) 议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露，即：2016 年 4 月 19 日披露的《公司第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告》、《公
司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》，2016 年 6 月 8 日披露的《公司第六届董事会
2016 年第六次会议决议公告》、《公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一) 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
(二) 登记时间：2016年6月28日、6月29日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两
天；
(三) 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出
示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席
会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委
托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：1.联系人：焦海青、张海英，2.联系电话及传真号码：0335-3023349，
3.电子邮箱：haiyingduo@163.com，4.邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号
金原国际商务大厦 27 层；
(二) 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
六、备查文件
提议召开公司2015年度股东大会的公司第六届董事会2016年第六次会议决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置。
表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案(议案 6—8)外的所有议案 100.00
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2015 年度财务报告 3.00
议案 4 公司 2015 年度利润分配预案 4.00
议案 5 公司 2015 年度报告全文及摘要的议案 5.00
议案 6 公司董事会换届选举非独立董事的议案
(1)候选人刘宏 非独立董事 A 6.01
(2)候选人费自力(女) 非独立董事 B 6.02
(3)候选人王斌 非独立董事 C 6.03
(4)候选人陈国平 非独立董事 D 6.04
(5)候选人钟鹏翼 非独立董事 E 6.05
(6)候选人卢小娟(女) 非独立董事 F 6.06
(7)候选人柳攀 非独立董事 G 6.07
(8)候选人郭瀚 非独立董事 H 6.08
议案 7 公司董事会换届选举独立董事的议案
(1)候选人姜大鸣 独立董事 A 7.01
(2)候选人刘宁 独立董事 B 7.02
(3)候选人廖南钢 独立董事 C 7.03
(4)候选人徐小伍 独立董事 D 7.04
议案 8 公司监事会换届选举股东代表监事的议案
(1)候选人陈哲元 选举监事 A 8.01
(2)候选人毛琳娜(女) 选举监事 B 8.02
(3)候选人吕晓清(女) 选举监事 C 8.03
(4)候选人谢海燕(女) 选举监事 D 8.04
(2)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数：
①议案 6 选举非独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
应选人数 6，股东可以将票数平均分配给 8 位非独立董事候选人中的 6 位，也可以在 8 位非独
立董事候选人中选择不超过 6 位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本
次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 6 名当选。
②议案 7 选举独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应
选人数 3，股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人中的 3 位，也可以在 4 位独立董事
候选人中选择不超过 3 位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
③议案 8 选举股东代表监事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×应选人数 3，股东可以将票数平均分配给 4 位股东代表监事候选人中的 3 位，也可以在 4 位
股东代表监事候选人中选择不超过 3 位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。
公司股东应当以其上述所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2016 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公
司 2015 年度股东大会，并代为行使下列权限：
（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
（2）对公司 2015 年度股东大会审议事项的授权:
序号 议案名称 表决情况 累积投票方式说明
表决意见(划“√”)
1 公司 2015 年度董事会工作报告 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
2 公司 2015 年度监事会工作报告 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
3 公司 2015 年度财务报告 赞成 反对 弃权 ---
表决意见(划“√”)
4 公司 2015 年度利润分配预案 赞成 反对 弃权 ---
公司 2015 年度报告正文及摘要 表决意见(划“√”)
5 ---
的议案 赞成 反对 弃权
公司董事会换届选举非独立董事 表决
6 表决票数
的议案 意见
6.01 (1)候选人刘宏
股东或股东代理人对序号 6 议案
6.02 (2)候选人费自力(女)
拥有的表决权总数为持股数的 6 倍
6.03 (3)候选人王斌 (持股数 A×应选人数 6)，可在应选人
6.04 (4)候选人陈国平 数内分散或集中使用，但分散表决权
6.05 (5)候选人钟鹏翼 数之和应等于表决权总数，否则投票
6.06 (6)候选人卢小娟(女) 视为作废。
6.07 (7)候选人柳攀
6.08 (8)候选人郭瀚
公司董事会换届选举独立董事的 表决
7 表决票数 股东或股东代理人对序号 7 议案
议案 意见
拥有的表决权总数为持股数的 3 倍
7.01 (1)候选人姜大鸣
(持股数 A×应选人数 3)，可在应选人
7.02 (2)候选人刘宁 数内分散或集中使用，但分散表决权
7.03 (3)候选人廖南钢 数之和应等于表决权总数，否则投票
视为作废。
7.04 (4)候选人徐小伍
公司监事会换届选举股东代表监 表决
8 表决票数 股东或股东代理人对序号 8 议案
事的议案 意见
拥有的表决权总数为持股数的 3 倍
8.01 (1)候选人陈哲元
(持股数 A×应选人数 3)，可在应选人
8.02 (2)候选人毛琳娜(女) 数内分散或集中使用，但分散表决权
8.03 (3)候选人吕晓清(女) 数之和应等于表决权总数，否则投票
视为作废。
8.04 (4)候选人谢海燕(女)
（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。
（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：
a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
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