证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-029
长春欧亚集团股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600697 欧亚集团 2016/6/7
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 4.0415%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在
2016 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案》
鉴于欧亚集团积累了巨额的资本金和未分配利润，截至 2015 年
末 ， 资 本 公 积 金 共 计 298,040,070.58 元 和 未 分 配 利 润 共 计
1
1,316,608,950.58 元，因此提议欧亚集团拟以 2015 年 12 月 30 日公
司总股本 159,088,075.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 18 股，共转增 286,358,535.00 股，同时，以利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 19 元（含税），共计发放红利 302,267,342.5
元。
（2）《关于设立全资子公司的议案》
由欧亚集团出资 5 亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定
为：哈撒韦控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权
投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围
以最终登记为准）。聘请“上海宝银”执行董事崔军先生为该子公司
的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有限公司”
将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的
估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每
年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔、哈撒韦公
司。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 2 日公告的原股
东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 6 月 17 日
2
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连 √
1
带责任保证的议案
2 关于修改公司章程的议案 √
3 关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案 √
4 关于设立全资子公司的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2 已经公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议审议通
过。详见 2016 年 6 月 2 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2016-021 号。
议案 3 已经公司第八届董事会第四次临时会议审议，详见 2016
年 6 月 8 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所
网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-027 号。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
4
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