证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016—020
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 5 月 27 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第一次会议的通
知，并于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举邹宁同志为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的议案》
1、董事会战略委员会由邹宁、刘杰、赵晓雷、钱利明、须峰五
人组成，邹宁董事长为主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由邹宁、赵晓雷、钱利明、须峰、
刘杰五人组成，赵晓雷独立董事为主任委员。
3、董事会审计委员会由邹宁、钱利明、赵晓雷、须峰、周志宇
五人组成，钱利明独立董事为主任委员。
4、董事会提名委员会由邹宁、须峰、刘杰、赵晓雷、钱利明五
人组成，须峰独立董事为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任刘杰同志为公司总裁。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任沈磊同志为公司董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任周志宇同志为公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案发表
了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一至六中人员的任期与公司第九届董事会任期一致。
七、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
为提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的
前提下，拟继续将公司阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用
于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场
投资的资金总额不超过 5000 万元人民币，在此额度内，资金可以滚
动使用，授权期限至第九届董事会届满为止。
公司已制定《证券投资管理制度》、《证券交易操作规定》及《关
于调整新股申购流程的报告》明确了证券投资的具体程序及授权事
宜，证券工作领导小组及风控管理中心从内部控制上对证券投资事项
予以管理及监测，从程序上防范风险。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于继续授权董事长代行部分决策权的议案》
为积极推进公司主营业务的战略转型，加快提升公司持续发展能
力，在符合相关规范要求的前提下兼顾提高决策效率，第九届董事会
继续授权董事长代行董事会部分决策权，具体为：
1、投资：授权董事长对公司实施单次金额不超过 1000 万元人民
币的投资项目行使决策权。
2、收购或处置资产：授权董事长对公司购买或处置资产单次金
额不超过 1000 万元人民币的事项行使决策权。
3、以上两项授权的行使连续 12 个月内累计金额不超过 2000 万
元人民币。
董事长应于发生上述事项后的最近一次董事会会议上报告上述
决策权的行使情况，应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使
职责。如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证券
法》和《股票上市规则》规定必须由董事会、股东大会审议决定的事
项，应当将相关议案提交董事会、股东大会审议决策。
本项授权期限至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年六月八日
附：简历
1、邹宁，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科，助理工程师。1991
年 7 月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；
重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部副部长、资产营运部部长；公
司第七届董事会董事、第八届董事会董事、董事长、总裁。现任公司
第九届董事会董事；重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部部长；重
庆茧丝绸集团有限公司总经理；重庆海州建材有限公司董事长（法人
代表）。
2、刘杰，男，1968 年 2 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海
二纺机股份有限公司团委委员、一分厂团总支书记、上海良基房地产
有限公司销售经理、上海普恩伊进出口有限公司董事会秘书、总经理
助理、办公室主任；公司第八届董事会董事、副总裁。现任公司第九
届董事会董事；上海一毛条纺织有限公司执行董事、总经理、党委书
记；太仓三毛纺织有限公司执行董事；上海渝茂资产管理有限公司执
行董事。
3、沈磊，女，1971 年 2 月出生，大学本科。曾任公司第六届董事会
证券事务代表；第七届、第八届董事会秘书。现任公司董事会秘书、
投资者关系部总经理。
4、周志宇，男，1963 年 1 月出生，大专，会计师，中共党员。曾任
上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部
经理。现任公司第九届董事会董事；财务总监、财务管理部总经理。
5、吴晓莺，女，1984 年 11 月出生，大学本科，助理会计师，中共
党员。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理。现
任公司董事会证券事务代表。
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