证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2016-019
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200 弄
51 号三毛集团 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 5
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,400,651
其中：A 股股东持有股份总数 52,161,843
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,238,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.5686
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9523
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6163
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事顾顺良先生因个人原因未
能出席会议；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及公司拟任的第九
届董、监事候选人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
2、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
3、 议案名称：2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
4、 议案名称：关于 2015 年度计提资产减值准备金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
5、 议案名称：关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
6、 议案名称：2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
7、 议案名称：关于聘任 2016 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
8、 议案名称：关于 2016 年公司贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
9、 议案名称：关于转让公司持有安诚保险股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
10、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,189,008 95.9800 49,800 4.0200 0 0.0000
普通股 53,349,351 99.9039 51,300 0.0961 0 0.0000
合计：
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
14、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,160,343 99.9971 1,500 0.0029 0 0.0000
B股 1,238,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 53,399,151 99.9972 1,500 0.0028 0 0.0000
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 邹宁 53,348,351 99.9021 是
15.02 刘杰 53,398,151 99.9953 是
15.03 胡渝 53,398,151 99.9953 是
15.04 周志宇 53,398,151 99.9953 是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 赵晓雷 53,398,151 99.9953 是
16.02 钱利明 53,398,151 99.9953 是
16.03 须峰 53,398,151 99.9953 是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 曹永祥 53,348,351 99.9021 是
17.02 何贵云 53,348,351 99.9021 是
17.03 张天雪 53,398,151 99.9953 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2015 年度董事会 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
工作报告
2 2015 年度财务决 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
算报告
3 2015 年度利润分 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
配方案
4 关于 2015 年度计 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
提资产减值准备
金的议案
5 关于 2015 年度计 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
提特别坏账准备
的议案
6 2015 年度报告及 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
摘要
7 关于聘任 2016 年 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
度审计会计师事
务所和内部控制
审计机构的议案
8 关于 2016 年公司 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
贷款额度的议案
9 关于转让公司持 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
有安诚保险股权
的议案
10 2015 年度监事会 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
工作报告
11 关于修订《监事会 1,190,408 95.8686 51,300 4.1314 0 0.0000
议事规则》的议案
12 关于修订《公司章 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
程》的议案
13 关于修订《董事会 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
议事规则》的议案
14 关于公司独立董 1,240,208 99.8792 1,500 0.1208 0 0.0000
事津贴的议案
15.00 关于选举董事的 - - - - - -
议案
15.01 邹宁 1,189,408 95.7881 0 0.0000 0 0.0000
15.02 刘杰 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
15.03 胡渝 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
15.04 周志宇 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
16.00 关于选举独立董 - - - - - -
事的议案
16.01 赵晓雷 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
16.02 钱利明 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
16.03 须峰 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
17.00 关于选举监事的 - - - - - -
议案
17.01 曹永祥 1,189,408 95.7881 0 0.0000 0 0.0000
17.02 何贵云 1,189,408 95.7881 0 0.0000 0 0.0000
17.03 张天雪 1,239,208 99.7987 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案 12 为需特别决议通过议案，同意
比例为 99.9971%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所
律师：朱秀祥、唐增杰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公
司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016 年 6 月 8 日
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