上海三毛企业（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会法律意见书
上海市三石律师事务所
关于上海三毛企业（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
二〇一六年六月七日
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致上海三毛企业（集团）股份有限公司：
上海市三石律师事务所接受上海三毛企业（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师朱秀祥、唐增杰出席公
司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法
律见证。在会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员的资
格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项均予以核查
验证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上海三毛企业（集团）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性
文件的规定，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，
并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会议由公司董事会决定召集，董事会
已于 2016 年 4 月 28 日发出《上海三毛企业（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会通知》，并于 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、
《香港文汇报》刊登。会议通知的内容包括会议召开时间、地点、出
席会议的方式、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议登记办法
等。
本次股东会议时间定于 2016 年 6 月 7 日下午 13：30，地点于上
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海市浦东新区下沙新街 200 弄 51 号 1 楼会议室。
本所律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规和规章等
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东（股东代表及/或股东代理人，以下同）
经本所律师查验出席会议的股东法定代表人身份证明、委托代理
人授权书、持股凭证等文件，出席本次股东会议现场会议的股东代表
共 11 人，代表股份 53,398,151 股，占公司有表决权股份总数的
26.5674%。其中 A 股股东 3 人，代表股份 52,159,343 股；B 股股东 8
人，代表股份 1,238,808 股；
经本所律师查验，除股东出席本次股东会议外，公司董事、监事、
高级管理人员及公司律师列席了本次股东会议。该等列席人员具备参
加本次股东会议的合法资格。
本所律师认为：
出席/列席本次股东大会人员均具有合法、有效的资格，符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会议的议案
根据 2016 年 4 月 28 日通知的内容，本次股东大会的议案为：
1.审议《2015 年度董事会工作报告》；
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2.审议《2015 年度财务决算报告》；
3.审议《2015 年度利润分配方案》；
4.审议《关于 2015 年度计提资产减值准备金的议案》；
5.审议《关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案》；
6.审议《2015 年度报告及摘要》；
7.审议《关于聘任 2016 年度审计会计师事务所和内部控制审计
机构的议案》；
8.审议《关于 2016 年公司贷款额度的议案》；
9.审议《关于转让公司持有安诚保险股权的议案》；
10.审议《2015 年度监事会工作报告》；
11.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14.审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
15.审议《关于选举董事的议案》；
16.审议《关于选举独立董事的议案》；
17.审议《关于选举监事的议案》。
本次股东大会无临时议案，也未对未经公告的议案进行表决。
本所律师认为：
本次股东大会审议事项与公告的中列明的事项相符，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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四、关于本次股东会议投票表决程序
根据本次股东大会通知规定，出席本次股东大会现场会议的股东
可选择现场亲自投票或委托代理人投票的表决方式中的一种。
出席本次股东大会的股东代表审议了：《2015 年度董事会工作报
告》；《2015 年度财务决算报告》；《2015 年度利润分配方案》；《关于
2015 年度计提资产减值准备金的议案》；《关于 2015 年度计提特别坏
账准备的议案》；《2015 年度报告及摘要》；《关于聘任 2016 年度审计
会计师事务所和内部控制审计机构的议案》；《关于 2016 年公司贷款
额度的议案》；《关于转让公司持有安诚保险股权的议案》；《2015 年
度监事会工作报告》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》；《关于修
改<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关
于公司独立董事津贴的议案》；《关于选举董事的议案》；《关于选举独
立董事的议案》；《关于选举监事的议案》。
以上议案以记名投票方式进行表决，当场公布表决结果。
经本所律师查验，本次股东会议现场投票表决的股东代表共计
11 人，代表 53,398,151 股，占公司有表决权股份总数的 26.5674%。
本所律师认为：
本次股东大会的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会合并统计了现场投票表决及网络投票表决的结果，
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经本所律师查验，本次出席会议的有表决权股份总数 53,400,651 股，
占公司有表决权股份总数的 26.5686%，本次股东会议的表决结果为：
1.审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
2.审议通过《2015 年度财务决算报告》；
3.审议通过《2015 年度利润分配方案》；
4.审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备金的议案》；
5.审议通过《关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案》；
6.审议通过《2015 年度报告及摘要》；
7.审议通过《关于聘任 2016 年度审计会计师事务所和内部控制
审计机构的议案》；
8.审议通过《关于 2016 年公司贷款额度的议案》；
9.审议通过《关于转让公司持有安诚保险股权的议案》；
10.审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
11.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
13.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
14.审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；
15.审议通过《关于选举董事的议案》；
16.审议通过《关于选举独立董事的议案》；
17.审议通过《关于选举监事的议案》。
本所律师认为：
本次股东会议的表决结果合法、有效。
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