证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-023
上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 5 月 31
日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十一次会议
的通知。会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司
参与西部证券股份有限公司配股的议案》。
详情请参见《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《上海城投控股股份有限公司对外投资公
告》（临 2016-024）。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任
2016 年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》。
董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
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公司 2016 年年报审计、内控审计会计师事务所，提交股东大会表决。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司
所属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
详情请参见《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《上海城投控股股份有限公司关于所属置
地集团下属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保
的公告对外投资公告》（临 2016-025）。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补
董事的议案》。
董事会同意增补高超先生为公司第八届董事会董事候选人（简历
附后），提交股东大会表决。
（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开
公司 2015 年年度股东大会的议案》。
详情请参见《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《上海城投控股股份有限公司关于召开
2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-026）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
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附：高超先生简历
高超，男，汉族，1965 年 12 月出生，上海籍，大学学历，会计
师。1986 年 7 月参加工作，2001 年 6 月加入中国共产党。历任上海
针纺品批发总公司财会科会计组科员，上海针纺装饰工商联营公司财
务部主任，上海市城市建设投资开发总公司财务部主任科员、部门经
理助理、副经理，长江隧桥公司财务总监，上海中心大厦建设发展有
限公司副总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总
经理。
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