证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2016—019
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2016 年 5 月 27 日以
传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 6 月 7 日以
现场加通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通
过了如下议案：
一、会议审议《通化葡萄酒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的议案》
由于公司业务需要，根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事长何为民
先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任宋恩庆先生担任公司总
经理。何为民先生继续在公司担任董事、董事长职务。宋恩庆先生担任公司总经
理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
宋恩庆先生简历附后。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、通化葡萄酒股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月
7 日收到公司董事会秘书高振才先生的书面辞职报告。因高振才先生已经退休，
申请辞去公司董事会秘书的职务，公司董事会对高振才先生在担任董事会秘书期
间对公司所做的贡献表示衷心感谢。经董事会研究决定高振才先生辞职后暂由董
事长何为民先生代行董事会秘书职责。
三、独立董事陈守东、孟庆凯、孙立荣对公司董事会对高级管理人员的聘任
发表了独立意见：
经审阅宋恩庆先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、
第 148 条、第 149 条规定的情况，我们认为，上述宋恩庆先生的聘任符合《公司
法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》
的规定，同意宋恩庆先生的任职。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
宋恩庆先生简历
宋恩庆，男，1960 年 4 月 15 日出生，中国公民。现任通葡股份总经理。曾
任浙江商源食品饮料有限公司副总经理;上海建发酒业有限公司品牌总监；浙江
商源国际酒业有限公司总经理。通化葡萄酒股份有限公司副总经理。
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