证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临 2016-028
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第十七次会议于 2016 年 6 月 1 日以书面及电子
邮件等方式发出会议通知和会议材料,于 6 月 7 日以通讯方式召开。
董事会共发出会议审议与表决单 9 份,实收 9 份,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经各位董事认真审议,
本次会议通过了关于《宁波富邦精业集团股份有限公司信息披露暂缓
与豁免业务内部管理制度》的议案。
表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日