独立董事意见
我们参加了哈尔滨空调股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议，现就
本次会议撤换独立董事及增补独立董事、董事事项发表独立意见如下：
一、同意《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》
同意对张文良先生予以撤换。
二、同意《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》。
同意增补张心明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
三、同意《关于提名增补第六届董事会董事的提案》。
同意增补刘美娟女士为公司第六届董事会董事候选人。
上述事项符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关
规定。
独立董事候选人、董事候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能
力，其任职资格符合相关法律、法规的要求。 董事会审议表决等相关程序符合
相关法律、法规的规定。
独立董事：
唐宗明 李瑞峰
2016 年 6 月 7 日
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