证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2016—018
上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十三次会议于 2016 年 6 月 7 日上午以通讯方式召开，会
议通知和会议资料已于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件和书面方
式送达公司全体董事，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于召开“上海阳晨投资股份有限公司
2015 年年度股东大会”的议案》。
定于 2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 1 时 30 分在上海青
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松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼黄山厅召开上海阳晨投资
股份有限公司 2015 年年度股东大会。
提交本次股东大会审议的议案为：公司已于 2016 年 3 月 29
日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十三
次会议审议通过的公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015
年度监事会工作报告、2015 年度独立董事述职报告、公司 2015
年度财务决算报告、公司 2015 年度报告及摘要、公司 2015 年
度利润分配的议案、公司关于 2016 年度预计日常关联交易事项
的议案、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2015 年度审计
费用的议案、关于公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案等九
项议案。
公司 2015 年年度股东大会有关事项，具体内容详见同日在
《 上 海 证 券 报 》、 香 港 《 大 公 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海阳晨投资股份有限公司关
于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-019）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
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上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
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