苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd
2016年第一次临时股东大会资料
会议时间：2016年6月17日
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料目录
2016 年第一次临时股东大会现场会议须知 ............................... 3
2016 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 4
议案一：关于选举第三届董事会董事的议案.............................. 5
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案.......................... 8
议案三：关于选举第三届监事会监事的议案............................. 10
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会现场会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制
定本次股东大会会议须知：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表
决时，将不进行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参
加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在
投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
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苏州晶方半导体科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
时 间：
现场会议时间：2016年6月17日（星期五）上午10:00时 会议半天
上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 平 台 的 投 票 时 间 ： 2016 年 6 月 17 日 上 午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
互联网投票平台的投票时间：2016年6月17日9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：截止2016年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司股东及股东代表
列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师
现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读股东大会须知；
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
4、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
7、股东发言及提问；
8、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
9、计票人、监票人统计表决结果；
10、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、主持人宣布会议结束。
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议案一：关于选举第三届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司第二届董事会第九次会议于2016年5月24日召开，审议并通过了《关于公司
董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名王蔚先生、Vage Oganesian先生、
盛刚先生、刘文浩先生、Ariel Poppel先生、KAH-ONG TAN先生为公司第三届董
事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：
1.01 选举王蔚先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举Vage Oganesian先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举盛刚先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举刘文浩先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举Ariel Poppel先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举KAH-ONG TAN先生为公司第三届董事会董事
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：董事候选人简历
2016 年 6 月 17 日
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附：董事候选人简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰
富的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、
Substrate 等。2005-2010 年间任职于晶方半导体科技（苏州）有限公司，担任总
经理、董事，现任本公司董事长兼总经理；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担
任大中国区总经理。
Vage Oganesian，男，以色列国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011
年 1 月至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任公司全资子公司
Optiz, Inc.董事、总经理；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose, USA 先后担任技
术转让部副总、研发副总；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem,
Israel 担任研发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担
任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem,
Israel 担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan,
Armenia 担任工艺工程师。
盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，会计师，硕士研
究生。2007 年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限
公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007 年间任职于中新苏州工业园区创
业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002 年间
任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997 年间任职
于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。
刘文浩，男，中国台湾，1971 年出生，台湾交通大学管理硕士。2014 年起
任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012 年初起任昶虹控股欧洲厂总经理。
2012 年 10 月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007 年起任昶虹控股（开曼）执
行董事,首席财务官；2002 年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000
年至 2001 年任立邦创投投资经理；1997 年至 1999 年任台育证券承销部高级专
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
员。
Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953 年出生，硕士研究生。2004 至今任职
于 Shellcase Ltd.，（现更名为 EIPAT）担任首席执行官； 2001-2004 年间任职于
OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001 年间任职于
Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994
年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。
KAH-ONG TAN（陈家旺），男，马来西亚国籍，1969 年 10 月出生，硕士
研究生。2005 年至今任职豪威科技（上海）有限公司，担任市场销售主管、中
国区副总裁；1995-2005 年间任职于 Inventec Group，担任产品发展及市场主管。
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司第二届董事会第九次会议于2016年5月24日召开，审议并通过了《关于公司
董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名徐百先生、陶冲先生、罗正英
女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证
券交易所审核无异议）。根据提名，本次审议议案如下：
2.01 选举徐百先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陶冲先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举罗正英女士为公司第三届董事会独立董事
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：独立董事候选人简历
2016 年 6 月 17 日
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附：独立董事候选人简历
徐百，男，加拿大国籍，1964 年 3 月出生，博士，1986 年毕业于中国科学
技术大学后赴法留学，1988 年获得法国巴黎高等工业理化学校的高分子材料硕
士，1991 年获得法国国家科学中心博士学位。2007 年牵头组建“苏州纳通生物
纳米技术有限公司”，公司是国内首家也是唯一一家在新型无痛微针药物释放系
统领域拥有自主知识产权的企业；回国前任美国纽约州立大学阿尔巴尼分校纳米
/微米系统技术 (MEMS/Nanosystems) 首席科学家。
陶冲，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，硕士研究生，1991
年毕业于北京航空航天大学自动化系电气专业。2013 年至今，创立上海北航创
业投资管理有限公司，担任董事长；1994 年至今，创建上海凯盛电子有限公司，
担任总经理；1991-1993 年间执教于苏州工学院。
罗正英，女，中国国籍，无境外居留权，1957年12月出生，会计学教授，1982
年毕业于西南财经大学会计系。1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。
目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、沪士电
子股份有限公司、四川林业产业股份有限公司独立董事；1995-1996年任北京大
学光华管理学院高级访问学者；1989-1994年任重庆建筑大学管理工程系教师；
1986-1989年任重庆大学财务处会计；1983-1985年任四川供销合作学校教师；
1982-1983年任内江地区税务局教师。
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
议案三：关于选举第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司第二届监事会第十一次会议于2016年5月24日召开，审议并通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》，提名方亮先生、王永锋先生为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事陆健先生共同组成公司第三届监事会。根据提名，
本次审议议案如下：
3.01 选举方亮先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举王永锋先生为公司第三届监事会监事
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人简历
2016 年 6 月 17 日
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料
附：监事候选人简历
方亮，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，硕士研究生。2013
年 5 月起任苏州元禾控股股份有限公司风控法务部副总经理；2013 年 3 月至 4
月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长；2011 年至 2013 年任安
永（中国）企业咨询有限公司项目经理；2009 年至 2011 年任康辉控股集团内控
经理；2006 年至 2009 年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。
王永锋，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 3 月出生，硕士研究生，
具有清华大学工程学士和硕士学位。2000 年 8 月至今任职于豪威科技（上海）
有限公司北京分公司，担任首席代表；1996-2000 年间任职于奥威电子技术有限
公司，担任总工程师；1988-1996 年间任职于清华大学微电子所，担任副研究员。
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