证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-039
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016 年 6 月 7 日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称
“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议以现场参与结合
通讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书陶珏竹女士召集和主
持，出席本次会议的持有人共计 72 人，代表员工持股计划份额
3,951.5 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%，会议符
合《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》
的相关规定，会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
（一）、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会
的议案》
员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负
责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 3 名委员
组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 3,951.5 万份，占出席持有人会议的持有人所
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持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（二）、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会
委员的议案》
选举参与本次员工持股计划的公司董事长余亦坤先生、副总裁
王震宇先生、董事会秘书陶珏竹女士为第一期员工持股计划管理委
员会委员，余亦坤先生任管理委员会主任。
表决结果：同意 3,951.5 万份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（三）、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办
理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股
东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配；
7、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
8、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
9、持有人会议授权的其他职责。
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表决结果：同意 3,951.5 万份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（四）、审议通过了《关于本次员工持股计划实施的具体事项的
议案》
公司于 2016 年 6 月 2 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审
议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要以及于 2016 年 6 月 6 日召开的公司第三届董事会第
十七次会议审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员
工持股计划（修订稿）》及其摘要，本次员工持股计划将在股东大会
审议通过后的 6 个月内，以二级市场购买等法律法规许可的方式取
得并持有标的股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关
于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意 3,951.5 万份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 7 日
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