证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2016—037
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于2016年6月1日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2016年6月7日下午在公司
会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长夏旭升主持，列席本次
会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、通过了为子公司上海鼎牛饲料有限公司担保的提案；
上海梅林为控股子公司上海鼎牛饲料有限公司在光明食品集团财务有限公司、中
国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国工商银行上海市分行营业部、交通银行
徐汇支行、上海银行闸北支行提供的授信担保总额度人民币 19,000 万元，担保期限 1
年（具体日期以合同约定为准）。
2016 年上海梅林为下属企业借款提供担保总额为人民币 81,000 万元和美元 1,000
万元（约合人民币 6,500 万元）。截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币 87,500
万元，占公司 2015 年经审计合并净资产比例的 29.48%。
关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事赞成 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、通过了关于召开公司 2015 年年度股东大会的提案。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开
2015 年年度股东大会，具体内容如下：
1、会议时间： 2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 2:00 召开 2015 年年度股东大会
2、会议地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅（东安路 8 号）
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所
交易系统进行投票
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4、会议议程：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度财务决算报告；
4、公司 2015 年度利润分配的提案；
5、公司 2016 年预计日常经营关联交易金额的提案；
6、公司独立董事作述职报告。
五、股权登记日：2016 年 6 月 23 日
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2016年6月8日
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