证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2016-015
浙江海越股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年年度报告全文及其摘要 √
5 2015 年度利润分配方案的议案 √
6 2016 年度日常关联交易事项的议案 √
7 续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构 √
的议案
8.00 逐项审议：选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案 √
8.01 选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事 √
8.02 选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事 √
8.03 选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事 √
8.04 选举袁承鹏先生为公司第八届董事会董事 √
8.05 选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事 √
8.06 选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事 √
8.07 选举张中木先生为公司第八届董事会董事 √
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8.08 选举孙博真先生为公司第八届董事会董事 √
8.09 选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事 √
8.10 选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事 √
8.11 选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事 √
8.12 选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事 √
8.13 选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事 √
9.00 逐项审议：选举公司第八届监事会监事的议案 √
9.01 选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事 √
9.02 选举周丽芳女士为公司第八届监事会监事 √
会议期间，公司将举行投资者现场接待日活动；独立董事将作年度述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 6 月 8 日，披露在《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：吕小奎、海口海越经济开发有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
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(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600387 海越股份 2016/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委
托书书（详见附件 1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人
代表授权委托书（详见附件 1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函
或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信
函或传真以登记时间内公司收到为准。
登记时间：2016 年 6 月 24 日(星期五)，上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：
30
登记地址：浙江省诸暨市西施大街 59 号 14 楼，公司董事会办公室
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联系人：吕燕飞、朱甜
联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海越股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 28
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年年度报告全文及其摘要
5 2015 年度利润分配方案的议案
5
6 2016 年度日常关联交易事项的议案
7 续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及
内控审计机构的议案
8.00 逐项审议：选举公司第八届董事会董事、独立
董事的议案
8.01 选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事
8.03 选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举袁承鹏先生为公司第八届董事会董事
8.05 选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事
8.06 选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事
8.07 选举张中木先生为公司第八届董事会董事
8.08 选举孙博真先生为公司第八届董事会董事
8.09 选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事
8.10 选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事
8.11 选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事
8.12 选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.13 选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 逐项审议：选举公司第八届监事会监事的议案
9.01 选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事
9.02 选举周丽芳女士为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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