2016 年第一次临时股东大会会议资料
新疆啤酒花股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016 年 6 月 7 日
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新疆啤酒花股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2016 年 6 月 15 日 15:00 时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区广州街 1 号新疆锦泰源
酒店会议室
三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监
事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律
师等。
四、会议内容：
1、主持人致开幕词；
2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
4、推选监票人、计票人；
5、审议下列议案：
（1）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
（2）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；
6、股东审议表决；
7、清点表决票，宣布表决结果；
8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
9、主持人宣读本次股东大会决议；
10、宣布会议结束。
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议案一：
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会任期已满，经公司股东提
名，现推荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、
张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金
鑫、廖圣林为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉尽责的工作表示衷
心的感谢！
现提请各位股东及股东代表审议。
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2016 年 6 月 7 日
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附件：
董事候选人简历
非独立董事候选人简历
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，华中师范
大学毕业，博士学位。2000 年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事
长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京
同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007 年 1 月至今任同济堂医药董
事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，毕业于沙市
大学。1998 年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003 年加盟老同济堂药房，
先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007 年 1
月至今任同济堂医药董事、总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，毕业于湖
北大学财会专业，经济学学士学位。1997 年 7 月至 2006 年 9 月历任天发石油股
份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006 年 9 月至
2007 年 12 月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2009 年 11 月任
荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009 年 12 月至今任同济堂医药财务总
监、董事。
孙玉平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，1997 年毕
业于武汉大学政治与行政管理专业；1997 年 9 月至 1999 年 12 月任湖北天荣现
代农业股份有限公司办公室秘书、主任；2000 年 1 月至 2002 年 7 月任湖北帅伦
纸业股份有限公司办公室主任；2002 年 8 月至 2003 年 9 月任天颐科技股份有限
公司办公室主任；2003 年 10 月至 2007 年 9 月任天发石油股份有限公司办公室
主任；2007 年 10 月至 2009 年 8 月任荆州万福油脂公司办公室主任；2009 年 9
月至今任同济堂医药投资部经理；现任同济堂医药董事、董事会秘书。
林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出生，毕业于湖
北省沙市商业学校商业会计专业。1984 年 7 月至 1986 年 9 月历任湖北省沙市商
场出纳、会计；1986 年 10 月至 1997 年 4 月历任湖北省沙市钢厂会计、财务主
管、财务经理；1997 年 4 月至 2001 年 5 月期间任深圳市天虹商业有限公司财务
主管；2001 年 6 月至 2005 年 2 月期间任深圳市龙岗振兴实业有限公司财务主管、
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财务经理；2005 年 3 月至 2007 年 4 月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财
务经理；2007 年 12 月至今任同济堂医药董事。
王渊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，毕业于湖北
工业大学商贸学院，2008 年在华中科技大学管理学院就读 MBA。2004 年 9 月加
入老同济堂药房；2007 年 12 月加入同济堂医药，任销售部武汉区域经理；2015
年 3 月至今任同济堂医药董事。
独立董事候选人简历：
王锦霞女士，1954 年出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任中国
医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中
国非处方药物协会高级顾问，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东瑞康
医药股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民
同泰医药股份有限公司独立董事。
张金鑫先生，1971 年生,毕业于北京交通大学,博士研究生学历，博士学位。
2010 年 9 月至 2011 年 4 月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015 年 7
月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994 年 7 月至 1997 年 9 月,任煤炭科学研
究总院职业医学研究所助理研究员;20OO 年 3 月至 2001 年 9 月任联想集团企划
部市场分析员;2004 年 2 月至 2005 年 7 月,任第一创业证券有限责任公司投资银
行部业务董事;2005 年 7 月至今,任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，
中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院
长。2012 年 9 月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。
廖圣林先生，1951 年 5 月出生，毕业于华中师范大学，本科学历，中共党
员。1975 年至 1982 年在湖北省荆州地区行署教育局工作，到荆州师范专科学校
任教。1982 年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。
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议案二：
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司第七届监事会任期已满，经公司股东提
名，现推荐周璇、杨涛为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会
认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的
本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代
表出任的监事组成公司第八届监事会。
公司对第七届监事会全体监事在任期内勤勉尽责的工作表示衷
心的感谢！
现提请各位股东及股东代表审议。
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附件：
监事候选人简历
周璇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，大专学历，
国家二级人力资源管理师。2003 年至今历任湖北同济堂投资控股有限公司财务
部副经理，同济堂医药有限公司人力资源部副经理，经理，同济堂医药有限公司
终端销售部经理，总经理助理等职。现任同济堂医药有限公司终端销售部经理。
杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，中共党员。
2006 年毕业于武汉工业大学，本科学历，获生物工程、市场营销双学士学位。
2006 年至今历任同济堂医药有限公司仓储部副经理、采购部副经理。现任同济
堂医药有限公司销售部副经理。
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