证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016- 45
数源科技股份有限公司关于
控股子公司进行短期委托资产管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托资产管理事项概述
数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 于 2016 年 6 月 6 日
召 开第六届 董事会第 二十二次 会议 ，以 同意 5 票 ，反 对 0 票 ，弃权 0
票 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了《 关 于 控 股 子 公 司 进 行 短 期 委 托 资 产 管 理 的
议 案 》。近 期 ，控 股 子 公 司 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 洽 逢 在 经 营 间 隙 有
12,000 万 元 资 金 存 在 短 期 闲 置 ， 为 提 高 资 金 使 用 效 率 ， 增 加 现 金 资
产 收 益 ，现 委 托 杭 州 金 锤 资 产 管 理 有 限 公 司 进 行 短 期 固 定 收 益 类 的 资
产 管 理 ， 委 托 期 限 24 天 ， 收 益 率 按 6.5%/年 （ 含 税 ） 计 算 。
根 据《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、 公 司《 章 程 》等 相 关 规
定 ，本 次 委 托 资 产 管 理 属 于 董 事 会 决 策 权 限 ，无 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。
本次委托资产管理不构成关联交易。
二、交易对手方基本情况
公司名称：杭州金锤资产管理有限公司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2015年 11月 05日
（ 2） 住 所 ： 杭 州 上 城 区 崔 家 巷 4号 2幢 108室
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 竺俐燕
（ 4） 注 册 资 本 ： 5,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 服 务 :受 托 企 业 资 产 管 理 ,实 业 投 资 ,投 资 管 理 ,投
资 咨 询 (除 证 券 、 期 货 )。
（ 6） 与 上 市 公 司 不 存 在 关 联 关 系 。
三、委托资产管理协议的主要内容
1． 委 托 资 产 管 理 的 金 额 ： 人 民 币 120,000,000 元
2. 委 托 资 产 管 理 的 期 限 ： 2016 年 6 月 6 日 至 2016 年 6 月 30
日 ， 共 24 天 。
3.委 托 管 理 及 收 益 金 分 配 ：委 托 到 期 日 ，杭 州 金 锤 资 产 管 理 有 限
公 司 按 6.5%/年 （ 含 税 ） 的 收 益 率 向 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 支 付 收 益
金。
四．委托资产管理的目的及对公司的影响
公司控股子公司对短期闲置资金进行固定收益类的委托资产管
理 ，有 利 于 提 高 资 金 的 使 用 效 率 ，获 得 一 定 的 投 资 收 益 。不 会 影 响 公
司的日常经营运作与主营业务的发展。
五、独立董事意见
控 股 子 公 司 根 据 其 经 营 计 划 和 资 金 使 用 情 况 ，在 保 证 资 金 流 动 性
和 安 全 性 的 基 础 上 使 用 暂 时 闲 置 资 金 进 行 委 托 资 产 管 理 ，有 助 于 提 高
控 股 子 公 司 暂 时 闲 置 资 金 的 使 用 效 率 ，获 得 较 好 的 投 资 收 益 ，符 合 公
司 利 益 。上 述 事 项 已 经 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序 和 决 策 程 序 ，不 会 对 公
司 经 营 活 动 造 成 不 利 影 响 ，未 损 害 公 司 及 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的
利 益 。董 事 会 审 议 该 事 项 时 ，决 策 程 序 合 法 、有 效 。 因 此 ，我 们 同 意
本次委托资产管理事项。
六. 备查文件
1、 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 ；
2、 独 立 董 事 关 于 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ；
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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