证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-46
数源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 6 日 ， 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 书 面 审 议 、 通 讯 表
决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，
公 司 于 5 月 27 日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 方 式 送 达 各 位 董 事 。
本 公 司 董 事 会 成 员 5 名 ，出 席 董 事 5 名 ,经 出 席 会 议 的 全 体 董 事
审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一 . 通 过 《 关 于 控 股 子 公 司 进 行 短 期 委 托 资 产 管 理 的 议 案 》。
鉴于近期控股子公司浙江数源贸易有限公司洽逢在经营间隙有
12,000 万 元 资 金 存 在 短 期 闲 置 ， 为 提 高 资 金 使 用 效 率 ， 增 加 现 金 资
产 收 益 ，同 意 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司 在 确 保 资 金 安 全 、操 作 合 法 合 规 、
保 证 正 常 生 产 经 营 不 受 影 响 的 前 提 下 ，将 该 笔 暂 时 闲 置 资 金 委 托 杭 州
金锤资产管理有限公司进行短期固定收益类的资产管理。委托期限
24 天 ， 收 益 率 按 6.5%/年 （ 含 税 ） 计 算 。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该 事 项 的 具 体 内 容 ，请 见 本 日《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上
海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《 数 源
科 技 ： 关 于 控 股 子 公 司 进 行 短 期 委 托 资 产 管 理 的 公 告 》。
公 司 独 立 董 事 已 对 上 述 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ，具 体 内 容 请 见 本 日
巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的《 数 源 科 技 ：独 立 董
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事 关 于 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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