证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-018
浙江英特集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月7日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年6月7日9：
30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2016
年6月6日15：00至2016年6月7日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：徐德良副董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 102,959,653 股，占公司有表决
权股份总数 49.6311%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 102,940,453
股，占公司有表决权股份总数的 49.6218%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股
份 19,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
㈠ 2015年年度报告及摘要
表决情况：同意102,956,153股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9966％；反对3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意10,800股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持表决权的75.5245%；反对3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的24.4755％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
㈡ 2015年度董事会报告
表决情况：同意102,956,153股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9966％；反对3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意10,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的75.5245％；反对3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的24.4755％
；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
㈢ 2015年度监事会报告
表决情况：同意102,956,153股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9966％；反对3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意10,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的75.5245％；反对3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的24.4755％
；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
㈣ 2015年度财务决算报告
表决情况：同意102,956,153股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9966％；反对3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
2
表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意10,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的75.5245％；反对3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的24.4755％
；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
㈤ 2015年度利润分配预案
表决情况：同意102,945,453股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9862％；反对14,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0138％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决
权的0.6993％；反对14,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的99.3007％；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
㈥ 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案
表决情况：同意102,948,153股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9888％；反对11,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0112％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的19.5804％；反对11,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的80.4196
％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
㈦ 关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案
表决情况：同意102,956,153股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.9966％；反对3,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0034％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意10,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的75.5245％；反对3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的24.4755％
；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。
表决结果：通过。
3
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何江良、李纯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
4
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