证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-037
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第九届董事局 2016 年第 1 次临时会议的通知以书面形式于 2016 年 6
月 2 日发出，并于 2016 年 6 月 7 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开
方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 12
人，其中独立董事 4 人，另有独立董事武良成因出差国外委托独立董事邹蓝出席、
董事江津因在外地委托董事丁芃出席、董事王洁萍因在外地休假未能联系到。3
名监事列席会议。出席会议的董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致
通过如下决议：
一、 关于董事局换届选举的议案。
本司第九届董事局任期即将届满，根据公司《章程》的规定，公司股东（香
港）中国投资有限公司、深圳市城市建设开发（集团）公司、深圳市博睿意碳源
科技有限公司、陈栩、许培雅等联合提名丁芃、江津、郑列列、陈斌、王行利、
雍正峰、赵剑、丹尼尔保泽方、王洁萍为新一届董事候选人，公司第九届董事
局提名武良成、冯绍津、樊勇、陈运森、林功实为独立董事候选人。
经本司独立董事审核，认为：
1、 根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董
事的资格；
2、 符合《公司章程》规定的任职条件；
3、 其中：武良成、冯绍津、樊勇、陈运森、林功实作为独立董事候选人，
具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性。
根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异
议后提交股东大会表决。
二、 关于修改《公司章程》的议案：
根据公司管理规模扩大的需要，本司股东(香港)中国投资有限公司、深圳市
城市建设开发（集团）公司等五名股东，建议公司监事会成员由 3 名增加至 5
名。
经董事局审核，认为：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，增加上市公司监事的名额符合公司业务
规模增长和公司治理的需要。
2、同意根据监事会增加监事成员名额的事项修改《公司章程》第一百四十
三条：
原章程第一百四十三条
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事
会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
现修改为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1
人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事
会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
三、 关于新一届董事、监事的津贴标准：
根据上一届董事、监事的津贴标准，结合本司实际情况，董事局薪酬与考
核委员会拟定了新一届董事、监事的津贴标准：
董事局主席：每月薪酬 42800 元。
董事局副主席：每月薪酬 30812 元。
董事津贴：每月 12000 元。
独立董事津贴：每月 10000 元。
监事津贴：每月 10000 元
四、 关于新一届高级管理人员的薪酬标准。
五、 关于召开 2015 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
上述决议 1、2、3 项等需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二 O 一六年六月八日
附：董事候选人简历：
丁芃，女，65 岁，大学。1977-1982 年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991
年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993 年在厦门丰盛贸易有限公
司任副总经理；1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投
资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》
规定的任职资格。
江津，女，53 岁，硕士，高级会计师。1984 年 8 月起先后任北京市审计局
宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司
会计师、深圳市城市建设开发（集团）公司财务总监、深圳科技工业园有限公司
财务总监、深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监；2012-2015 年任
深圳市免税集团公司监事会主席、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关
联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职
资格。
郑列列，男，62 岁，博士。1988-1989 年在威斯康星 MADISON 大学任客
座教授；1989-1993 年在香港 WAEDLY-THOMSON 公司任投资顾问；1993-至今
任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中
国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章
程》规定的任职资格。
陈斌，男，48 岁，大学双学士。2005 年—2006 年，Webex 网讯集团中国投
资总经理；2007 年—2008 年，赛伯乐中国投资基金资深合伙人；2008 年—至今，
浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁兼创始合伙人。与本司控股股东不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
王行利，男，47 岁，大学，建筑工程师。1993-1996 年在深圳创华合作有限
公司工作；1996-1999 年在深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司任项目经理；
1999-至今在本司工作，任项目总监。与本司控股股东不存在关联关系，未持有
本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
雍正峰，男，46 岁，大学，高级会计师。1991-1995 年在宁夏金属回收总公
司工作；1995-1996 年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师；1996-1998
年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理；1998-2009 年在深圳市城市建设
开发（集团）公司任审计部部长，本司监事；2010-至今任本司董事、财务总监。
与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及
《公司章程》规定的任职资格。
丹尼尔保泽方，男，41 岁，大学。1999-2000 年在欧洲航空防务和航天
公司工作；2000 年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001 年在 Dywidag
Systems International（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003 年在
德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005 年在广州开发区政府国际
事务协调及促进外商投资处工作；2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司
控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公
司章程》规定的任职资格。
王洁萍，女，44 岁，硕士，1995-2003 年在深圳市金众（集团）股份有限公
司工作；2003-至今在深圳市城市建设开发（集团）公司工作，任董事会秘书、
董事会办公室主任。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具
备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
赵剑，女，48 岁，大专学历，1990 年 1 月至 1994 年 4 月在深圳赛格日立股
份有限公司工作，1994 年 4 月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作，现任总
裁助理。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行
政法规及《公司章程》规定的任职资格。
附：独立董事候选人简历：
武良成，男，54 岁，博士，曾在武钢集团、深圳广顺实业发展公司工作，
1995 年-至今在综合开发研究院（中国深圳）工作，现任副院长。与本司控股股
东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》
规定的任职资格。
陈运森，男，31 岁，博士，毕业于清华大学经管学院会计系，美国华盛顿
大学和香港中文大学访问学者，入选财政部全国会计领军（后备）人才，中国会
计学会高级会员，欧洲金融学会会员，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士
生导师。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行
政法规及《公司章程》规定的任职资格。
冯绍津，女，44 岁，中共党员，注册税务师、注册会计师、高级会计师，
毕业于天津财经大学会计系，1996 年 7 月至 2004 年 5 月在天津日报报业集团工
作；2004 年 5 月至 2004 年 12 月在深圳航空有限公司财务中心工作；2004 年 12
月至今，在深圳报业集团工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
樊勇，男，44岁，清华大学硕士研究生。曾就职于青海证券投资银行部主管；
胜利油田大明集团股份有限公司办公室副主任；佛尔斯特（北京）投资有限责任
公司副总经理；日信证券有限责任公司资本投资部总经理；齐鲁证券有限公司投
资银行总部业务总监；中德证券有限公司投资银行部董事；现任北京易汇金通资
产管理有限责任公司创始合伙人，北京京城机电股份有限公司独立董事。与本司
控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司
章程》规定的任职资格。
林功实，男，79 岁，中共党员，毕业于清华大学，自 1962 年起在清华大学
工作，历任助教、讲师、副教授、教授、研究生处处长、研究生院常务副院长，
国务院特殊津贴专家。1996 年起先后负责创建深圳清华大学研究院、清华大学
深圳研究生院，历任教授、副院长、学部主任，现任清华大学深圳研究生院教授、
课程主任。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、
行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
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