证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-080
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第三届董事会第七十一次会议，于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场会议和
通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司
董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾
问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》
鉴于公司股票期权（第二期）首次授予的 1024 名激励对象在公司申报登记
过程中有 27 名激励对象因个人原因离职，根据《股票期权（第二期）激励计划
（草案）》中相关规定，对本次激励计划首次授予激励对象进行调整：由原授予
的 1024 名激励对象调整为 997 名，首次授予的股票期权数量由 60,000,000 份调
整为 59,430,700 份。本次离职 27 人所授予的 569,300 份股票期权将不再向中国
证券登记结算公司进行申报登记。
具体信息另见公司公告的《关于注销部分激励对象股票期权的公告》
关联董事张向际先生回避表决。
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表决结果：8 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整对 Madhouse Inc.剩余 45.23%股权收购安排的
议案》
2015 年 6 月 8 日公司之全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司与
Madhouse Inc.（以下简称“Madhouse”）股东签订“Madhouse Inc. shareholders’
Agreement”。公司将对 Madhouse 剩余 45.23%股份分四期每期 30%、30%、20%、
20%的比例进行收购。现根据公司战略需要对 Madhouse 剩余 45.23%股份每期收
购比例进行调整，调整后蓝标投资对于 Madhouse 剩余 45.23%股份第一期、第二
期的收购比例调整为 25%、35%，其余各期收购比例不变。
公 司 近 期 将 授 权 相 关 人 员 与 Madhouse 股 东 签 署 “ Madhouse Inc.
Shareholders’ Agreement”之补充协议。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
三 、 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 全 资 子 公 司 以 自 有 资 金 取 得 Madhouse
Inc.11.3075%股权的议案》
公司于 2015 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司投资取得 Madhouse Inc.54.77%股权的议案》，公司取得
Madhouse 54.77%股权。同时蓝标投资与 First East Sun Millennium（以下简
称“FESM”）约定对 Madhouse 剩余 45.23%股权将由蓝瀚科技分四期收购。
蓝瀚科技第一期将购买 Madhouse 剩余 45.23%股权的 25%。本次收购
Madhouse 整体估值为人民币 2,609,738,145 元，本次收购 11.3075%股份价格为
人民币 295,096,141 元。蓝瀚科技将按照 6.6:1 折算价向 FESM 支付美元
44,711,536 元。具体详见公司另行披露的《关于全资子公司以自有资金取得
Madhouse Inc.11.3075%股权暨对外投资的公告》。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾
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问股份有限公司章程》的规定，本次投资的资金为蓝瀚科技自有资金，不构成关
联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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