证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-044
上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十二
次会议。公司于 2016 年 6 月 1 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，
经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》（表决结果：3
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经审核，公司监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司的事项
公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 7 日
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