关于浙江伟星实业发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
法律意见书
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关于浙江伟星实业发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2016H0531 号
致：浙江伟星实业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要
求及《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江伟星实
业发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册
律师事务所（下称“本所”）接受浙江伟星实业发展股份有限公司（下称“伟星股份”
或“公司”）的委托，指派姚毅琳、吴婧律师参加伟星股份 2016 年第一次临时股东
大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程
序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供伟星股份 2016 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师
同意将本法律意见书随伟星股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，出席了伟星股份 2016 年第一次临时股东大会，对伟星股份本次
股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，伟星股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
次股东大会的通知已于 2016 年 5 月 19 日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据伟星股份公告的《浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开 2016 年第一
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次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于董事会换届选举的议案
2.1 选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、
朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事
2.1.1 选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事
2.2.2 选举张三云先生担任公司第六届董事会董事
2.1.3 选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事
2.1.4 选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事
2.1.5 选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事
2.1.6 选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事
2.1.7 选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事
2.2 选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担
任公司第六届董事会独立董事
2.2.1 选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事
2.2.2 选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事
2.2.3 选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事
2.2.4 选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
3.1 选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事
3.2 选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次会议现场召开时间为 2016 年 6 月 7 日（星期二）下午 2:00。
网络投票的时间为：2016 年 6 月 6 日-2016 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016 年 6 月 7 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
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月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议召开地点为临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参
加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通
知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会
的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席会议的股东及股东代表
出席现场会议股东及股东代表。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东
代表的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及股东
代表共 10 名，代表股份 193,049,931 股，占公司有效表决权股份总数的 46.91%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络
投票的股东共 5 名，代表股份 293,309 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。
在出席本次会议的上述股东及股东代表中，中小投资者（指除公司董监高、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 991,409
股，占公司有效表决权股份总数的 0.24%。
（二）出席会议的其他人员。出席会议人员除股东及股东代表之外，还包括公
司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
基于上述核查，本所律师认为，伟星股份出席本次会议股东及股东代理人资
格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的
表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，
并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。议案
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表决情况如下：
1、以同意 193,342,880 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9998%）、
反对 360 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 0.0002%）、弃权 0 股审议通过《关
于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、以累积投票制方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》
2.1 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举章卡鹏先生为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,050 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6525%。
2.2 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举张三云先生为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,050 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6525%。
2.3 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举谢瑾琨先生为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,050 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6525%。
2.4 以同意 193,329,880 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举朱立权先生为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,049 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6524%。
2.5 以同意 193,329,880 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举朱美春女士为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,049 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6524%。
2.6 以同意 193,329,880 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举蔡礼永先生为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,049 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6524%。
2.7 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举侯又森先生为公司第六届董事会董事；其中，中小投资者的表决结果：同意
978,050 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6525%。
2.8 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举金雪军先生为公司第六届董事会独立董事；其中，中小投资者的表决结果：同
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意 978,050 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6525%。
2.9 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举吴冬兰女士为公司第六届董事会独立董事；其中，中小投资者的表决结果：同
意 978,050 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6525%。
2.10 以同意 193,329,880 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事；其中，中小投资者的表决结果：同
意 978,049 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6524%。
2.11 以同意 193,329,880 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举毛美英女士为公司第六届董事会独立董事；其中，中小投资者的表决结果：同
意 978,049 股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6524%。
3、以累积投票制方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》
3.1 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举叶立君先生为公司第六届监事会监事。
3.2 以同意 193,329,881 股（占出席本次会议有效表决权股份数的 99.9931%）
选举徐明照先生为公司第六届监事会监事。
根据表决结果，本次会议审议的议案获参与会议股东及股东代理人以符合《公
司章程》和《议事规则》规定的票数通过。其中议案 1 经出席本次大会的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上票数获得通过。本次股东大会没有对会议通知中
未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结
果合法、有效。
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[本页为浙江伟星实业发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
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本法律意见书出具日期为二〇一六年六月七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：姚毅琳
签署：
经办律师：吴 婧
签署：
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