证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-035
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第一次会议的通知于2016年5月19日以公告方式发出，并于2016年6
月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董
事十一名，实际出席董事十名，董事张三云先生因出差在外特委托董事章卡鹏先生代为出席
会议并行使表决权。经参会董事推选，会议由董事章卡鹏先生主持，监事列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长、副
董事长的议案》。
会议选举章卡鹏先生、张三云先生分别担任公司第六届董事会董事长、副董事长职务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事
会审计委员会委员的议案》。
会议确定独立董事吴冬兰女士、毛美英女士和董事朱立权先生担任公司第六届董事会审
计委员会委员，由吴冬兰女士担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议确定独立董事金雪军先生、陈智敏女士和董事朱美春女士担任公司第六届董事会薪
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酬与考核委员会委员，由金雪军先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起。
4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议
案》。
经公司董事长提名，会议同意续聘张三云先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起。
5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》。
经公司董事长提名，会议同意续聘谢瑾琨先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起。
6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》。
经公司总经理提名，会议同意聘任蔡礼永先生、张祖兴先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生、
侯又森先生、洪波先生和郑阳先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起。
7、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》。
经公司总经理提名，会议同意续聘沈利勇先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起。
8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在孟加拉国设
立子公司的议案》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年6月8日
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附：
公司部分高级管理人员简历
张祖兴先生：中国国籍，1964年3月生，工商管理硕士，具有三十多年的生产与行政管
理经验，曾任公司副总经理，现任公司花园工业园总经理，伟星集团董事。持有公司0.55%
的股份, 持有公司控股股东伟星集团3.03%的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
沈利勇先生：中国国籍，1969年8月生，会计学专业本科学历，具有二十多年的财务管
理经验，曾任公司副总经理、财务总监，现任浙江伟星拉链配件有限公司董事, 浙江伟星进
出口有限公司监事。持有公司0.57%的股份, 持有公司控股股东伟星集团2.41%的股权，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司实际控制人及聘任的
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
洪波先生：中国国籍，1967 年 3 月生，数学专业本科学历，具有二十多年市场营业经
验，曾任公司副总经理、总经理助理，现任公司海外事业部总经理。持有公司 0.18%的股份。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郑阳先生：中国国籍，1974 年 8 月生，金融学本科学历，具有二十年市场营销与管理
经验。曾任上海伟星服装辅料有限公司闵行分公司总经理，现任公司总经理助理、金属事业
部总经理、公司江南工业园总经理。持有公司 0.18%的股份。未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及
聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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