股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-034
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。
公司第八届董事会第十六次会议和第十七次会议审议通过
了关于召开 2015 年度股东大会的相关议案。
（三）会议召开的合法合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日下午 14:45
2、网络投资日期、时间：2016 年 6 月 28 日至 6 月 29 日
其中，互联网投票系统投票时间：2016 年 6 月 28 日下午 15:00
至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
交易系统投票时间：2016 年 6 月 29 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
（五）会议召开方式
1
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2016 年 6 月 23 日
1、截至 2016 年 6 月 23 日（星期四）交易日结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网
络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）提示公告：公司将于 2016 年 6 月 24 日就本次股东大
会发布提示公告。
（八）会议地点：
现场会议地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25 楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）2015 年度董事会工作报告。
（二）2015 年度监事会工作报告。
（三）2015 年度财务决算报告。
（四）2015 年度利润分配预案。
2
（五）2015 年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于续聘会计师事务所的议案。
（七）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
1、选举陈燕为公司第八届董事会独立董事；
2、选举柯少华为公司第八届董事会独立董事。
1-6 项议案的具体内容详见 2016 年 4 月 27 日刊登于《证券
时报》的公司第八届董事会第十六次会议决议公告和第八届监事
会第十二次会议决议公告；第 7 项议案的具体内容详见 2016 年
6 月 8 日刊登于《证券时报》的公司第八届董事会第十七次会议
决议公告。公司拟增补独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次股东大会现场登记方法
（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异
地股东可以用信函或传真登记。
（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记
手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、
委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2016 年 6 月 28 日上午 8:00-12:00，下午
3
14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公
司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 29 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360601 ；投票简称：韶能投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以 100.00
元代表总议案，1.00 元代表所第一个需要表决的议案事项，2.00
元代表所第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会
需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
总议案 100.00
1 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 2015 年度财务决算报告 3.00
4 2015 年度利润分配预案 4.00
5 2015 年度支付给审计单位报酬的议案 5.00
6 关于续聘会计师事务所的议案 6.00
4
7 关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案 7.00
7.1 选举陈燕为公司第八届董事会独立董事 7.01
7.2 选举陈燕为公司第八届董事会独立董事 7.02
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2
股代表反对，3 股代表弃权。
（4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以
第一次申报为准。
（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服
务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8 位密
码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统
激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下
午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，
次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新
5
激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券
信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股
东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2015 年度股东
大会的投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，
输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投
资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午
15:00 期间的任意时间。
五、其它事项
（一）参加现场会议的股东的费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传 真：0751-8535226
地 址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
邮 编：512026
6
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
7
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶
能集团股份有限公司 2015 年度股东大会，代表本人（或单位）
行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
总议案 □赞成 □弃权 □反对
2015 年度董事会工作报告 □赞成 □弃权 □反对
2015 年度监事会工作报告 □赞成 □弃权 □反对
2015 年度财务决算报告 □赞成 □弃权 □反对
2015 年度利润分配预案 □赞成 □弃权 □反对
2015 年度支付给审计单位报酬的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于续聘会计师事务所的议案 □赞成 □弃权 □反对
关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案 □赞成 □弃权 □反对
选举陈燕为公司第八届董事会独立董事 □赞成 □弃权 □反对
选举陈燕为公司第八届董事会独立董事 □赞成 □弃权 □反对
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
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