股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-029
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年5月27日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第十七
次会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十七次会议于2016年6月7日在公
司18楼如期召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为
陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周
燕、龚艳萍、陈明、向才菊。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向中国工商银行广东省分行及韶关支行申请授信
额度的议案
董事会同意公司全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中
1
国工商银行股份有限公司广东省分行及韶关支行申请授信额度
人民币 6.1 亿元，借款用于优化债务结构、偿还公司的相关款项
以及置换银行借款。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司
增加注册资本的议案
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装
制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公
司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限
公司增加注册资本的议案
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装
制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公
司增加注册资本的对外投资公告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限
公司投资建设环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升级项目
的议案
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制
品有限公司投资建设环保纸餐具（第三期年产 1.2 万吨）技术升
2
级项目的对外投资公告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案
根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）
进行清理规范的通知》（教人司[2015]418 号），公司原独立董事
陈明先生、龚艳萍女士于 2015 年 12 月 31 日辞去公司独立董事
职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关规定：“上市公司董事会成员中应当至少包括三分
之一独立董事”，公司第八届董事会提名陈燕、柯少华为公司第
八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交
易所审核（公司第八届董事会提名增补独立董事候选人的简介附
后）。
1、陈燕
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、柯少华
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露
的公告。
（六）决定于 2016 年 6 月 29 日召开 2015 年度股东大会的
议案。
第五项议案需提交公司股东大会审议通过，有关股东大会召
开的具体事宜详见股东大会通知。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
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特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
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附：独立董事简历
1、陈燕：女，31 岁，博士学历。现任华南理工大学环境与
能源学院教授，从事教学、科研工作。
截止 2016 年 6 月 7 日，陈燕未持有公司股份；与公司控股
股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
2、柯少华：男，59 岁，在职研究生学历，经济师。历任
韶关市电子工业总公司副科长，韶关市物价局科长、副调研
员。现退休。
截止 2016 年 6 月 7 日，柯少华未持有公司股份；与公司控
股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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