证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-036
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年
第二次临时会议于 2016 年 6 月 7 日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。
2、会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人，会议由公司董事赵华涛先生主
持。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
董事长及财务总监辞职的议案》。
赵笃学先生因个人原因辞去董事长及各委员会的相关职务，赵华涛先生因
工作变动辞去财务总监职务。董事长及财务总监辞职的公告详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事长及财务总监辞职的公
告》（公告编号：2016-035），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举赵华涛先生为公司新任董事长的议案》
因赵笃学先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和有关规定，董事王
子刚先生、陈学伟先生、赵世武先生、严风春先生推举赵华涛先生为公司第三
届董事会董事长。
3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
更换法定代表人的议案》
根据公司章程的规定，公司董事长为公司的法定代表人，赵笃学先生因个
人原因请求辞去公司董事长等相关职务后，法定代表人更换为新任董事长。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
张星春先生为新任财务总监的议案》
董事会正式聘任张星春先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日
起至第三届董事会任期结束日止。
公司独立董事认为，张星春先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任张星春
先生为公司财务总监。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补
公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
山东矿机第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主
任委员： 赵华涛，组成人员：王子刚、陈学伟、赵世武、严风春；审计委员会
主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：赵华涛、冯梅（独立董事）；提名委
员会主任委员：冯梅（独立董事），组成人员：赵华涛、单云涛（独立董事）；
薪酬与考核委员会主任委员：单云涛（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独
立董事）。
6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、
稳健型等低风险银行理财产品的议案》
因2015年自有资金委托理财事项未经董事会审议，现补充审议2015年1月1
日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品
的议案，公司及控股子公司拟用最高额度不超过2.5亿元的部分闲置自有资金适
时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财
务部具体操作。该事项尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
子公司北京三矿通科技有限公司修改公司章程的议案》；
截止到目前，公司与三矿通公司股东及潜在购买方未完全达成一致的购买
协议，股权转让事宜存在不确定性。三矿通公司现经营还在进行之中，鉴于三
矿通公司的营业期限于 2016 年 6 月 25 日到期，三矿通公司股东决定将其营业
期限申请延期至 2026 年 6 月 25 日（具体以工商核定为准）。公司将与其他股东
一起做好三矿通公司的日常运营工作，并根据公司发展需要及三矿通公司发展
需要适时做好股份购并等工作。
8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 6 月 24 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关
于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》、《关于补
充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、稳
健型等低风险银行理财产品的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开
2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
附：人员简历
赵华涛 先生，大学学历。现任公司董事，历任公司副董事长、财务总监，
兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事长，曾任公司总经理助理，支护设备管理
委员会主任，液压支架制造部部长等职。
截止本公告披露日，赵华涛未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵
笃学先生为父子关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担
任公司董事长情形。
张星春 先生，大学学历，现任公司董事会秘书、副总经理。曾任市场营销
服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、监事会主席等职务。
截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定不得担任公司高管的情形。
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