股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－030
四川海特高新技术股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、第六届董事、监事及高级管理人员聘任情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第五届董事
会、第五届监事会于2016年4月16日届满，因第六届董事、监事提名工作延误，公司第
六届董事会延期换届。具体内容刊登于2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2016-018）。
2016年6月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会
换届选举的相关议案，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一
次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会
主席的相关议案，具体人员组成如下：
1、公司第六届董事会成员
非独立董事：李飚先生（董事长）、郑德华先生（副董事长）、杨红樱女士、万涛
先生、辛豪先生
独立董事：刘效文先生、王建华先生、王廷富先生、郭全芳先生
2、公司第六届监事会成员
非职工代表监事：虞刚先生（主席）、欧智先生
职工代表监事：马勇先生
3、高级管理人员
总经理：李江石先生
副总经理：张斌先生、张培平先生、居平先生、赵小东先生、刘东智先生
财务总监：邓珍容女士
董事会秘书：居平先生
审计总监、龙芝云女士
1
二、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第五届董事会和第五届监事会任期届满，公司独立董事宋朝晖先生、徐晓聚先生、
杨楠先生离任后不再担任公司任何职务；总经理郑德华先生离任后将继续担任公司副董
事长；非独立董事张斌先生离任后继续担任公司副总经理；公司副总经理王力先生离任
后将不再担任公司任何职务；公司副总经理曾川先生离任后继续在公司负责其他方面工
作；公司财务总监龙芝云女士离任后将担任公司审计总监职务。
截止本公告日，上述离任人员均未持有公司股票。上述各位在公司任职期内勤勉尽
责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年6月8日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
