海特高新：独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见_股票频道

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独立董事关于公司第六届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和

公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基

础上，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司聘任总经理的独立意见

经认真审查公司本次聘任总经理李江石先生的相关教育背景、任职经历、职业

能力等相关材料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选具备担任上市公司高

管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不

得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚

和证券交易所惩戒的情形。公司本次聘任总经理的程序符合法律法规和《公司章程》

的有关规定，董事会表决程序合法有效。

因此，我们同意聘任李江石先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事

会任期一致。

二、关于公司聘任副总经理、财务总监、审计总监的独立意见

经认真审阅张斌先生、张培平先生、居平先生、赵小东先生、刘东智先生、邓

珍容女士、龙芝云女士的简历及相关材料，被聘任人具备担任上市公司高级管理人

员的资格和胜任能力，具备胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任是在充分了解被聘

任人学历、专业能力及工作经验等基础上进行的，且已征得被聘任人本人同意。上

述人员不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不存在

被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

因此，我们一致同意，聘任张斌先生、张培平先生、居平先生、赵小东先生、

刘东智先生为公司副总经理，聘任邓珍容女士为公司财务总监、聘任龙芝云女士为

公司审计总监，上述高级管理人员的任期三年，与与公司第六届董事会任期一致。

三、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见

经认真审阅居平先生的简历及相关材料，其具备担任上市公司高级管理人员的

资格和胜任能力，具备胜任所聘岗位的职责要求，已经取得深圳证券交易所董事会

秘书资格证书。周理江先生具备胜任所聘岗位的职责要求，已经取得深圳证券交易

所董事会秘书资格证书。上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担

任上市公司高级管理人员或董事会秘书、证券事务代表的情形；亦不存在被中国证

监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

因此，我们一致同意，聘任居平先生为公司董事会秘书、聘任周理江先生为公

司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事：郭全芳、王廷富、王建华、刘效文

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2016 年 6 月 8 日