金亚科技股份有限公司
《公司章程》修正案
为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理结构，提高运营决策效率，经
综合考虑公司目前的经营规模和业务性质，拟修改董事会结构，将董事人数由原
来的 7 名调整为 5 名；董事长为公司的法定代表人调整为董事长或总经理为公
司的法定代表人。
因此，公司将相应对《公司章程》中部分条款修订如下：
原条款 修订后
第一百一十二条 董事会由7名董事组成，设董事长1 第一百一十二条 董事会由5名董事组成，设董事长1
人，公司董事包括3名独立董事。 人，公司董事包括2名独立董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年六月七日
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