金亚科技股份有限公司
独立董事对聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,
基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司聘任董事会秘书事项进行认真检查和
审核,发表独立意见如下：
（一）经审阅田晔女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
（二）田晔女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
（三）经了解田晔女士的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业
知识和工作经验，以及对相关法律、行政法规、规章规则及会计准则的熟悉程度，具
备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要
求；
（四）我们同意聘任田晔女士为公司董事会秘书。
独立董事：陈宏 潘学模 张晓远
二〇一六年六月七日
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