股票简称：鲁亿通 股票代码：300423 公告编号：2016-042
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门西路 256 号鲁亿通公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2016 年 6 月 7 日下午 14：30
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 6 月 7 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票具体时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15:00 至 2015 年
6 月 7 日下午 15:00 间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章
程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 11 人（其中 1 名股东同时是股东授权代理
人），代表股份 60,820,451 股，占公司总股本的 57.5951%。；
参加现场表决的股东及股东代表共 10 人（其中 1 名股东同时是股东授权
代理人），代表股份 60,820,451 股，占公司总股本的 57.5951%。；
参加网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本
的 0%。
2、本次会议由公司董事长纪法清先生主持。公司部分董事、监事、高级
管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情
况如下：
特别表决
议案名称 票数（%）
赞成 反对 弃权
议案 1：《关于<山东鲁亿通智能电 全体股东 全体股东 全体股东
气股份有限公司限制性股票激励 60,820,451 股 0 股 0股
计划（草案）>及其摘要的议案》 占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-1：激励对象的确定依据和 全体股东 全体股东 全体股东
范围 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-2：限制性股票的来源、数 全体股东 全体股东 全体股东
量和分配； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-3：激励计划的有效期、授 全体股东 全体股东 全体股东
予日、锁定期、解锁日、禁售期； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-4：限制性股票的授予价格 全体股东 全体股东 全体股东
和授予价格的确定方法； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-5：限制性股票的授予与解 全体股东 全体股东 全体股东
锁条件； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-6：激励计划的调整方法和 全体股东 全体股东 全体股东
程序； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-7：限制性股票会计处理； 全体股东 全体股东 全体股东
60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-8：激励计划的实施、授予 全体股东 全体股东 全体股东
及解锁程序； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-9：公司/激励对象各自的权 全体股东 全体股东 全体股东
利义务； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-10：公司/激励对象发生异 全体股东 全体股东 全体股东
动的处理； 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 1-11：限制性股票回购注销原 全体股东 全体股东 全体股东
则。 60,820,451 股 0 股 0股
占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 2：《关于<山东鲁亿通智能电 全体股东 全体股东 全体股东
气股份有限公司限制性股票激励 60,820,451 股 0 股 0股
计划实施考核管理办法>的议案》 占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
议案 3：《关于提请股东大会授权董 全体股东 全体股东 全体股东
事会办理公司限制性股票激励计 60,820,451 股 0 股 0股
划有关事项的议案》 占 100.0000％； 占 0.0000% 占 0.0000%
中小股东 中小股东 中小股东
2,479,038 股， 0 股 0股
占 100.0000％ 占 0.0000% 占 0.0000%
根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见
书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、北京谦彧律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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