证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-044
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二 次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议
于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及
事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》
经审核，监事会认为：《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中曲成立、王尧波因为个
人原因，自愿放弃认购全部其获授的限制性股票。公司董事会同意上述人员放弃
该全部限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整
如下：本次激励计划首次授予激励对象人数由 27 名调整为 25 名，授予限制性股
票总量由 210 万股调整为 209.74 万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股
东利益的情况。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，
《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏女士的直系亲属，属于关联监事，
对此项议案回避表决，其余 2 名监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》
经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管
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理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》以及限制性股票激励计划中关于授
予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票
的条件。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政
处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘
录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对
象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
具体内容详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn：《关于公司限制性
股票激励计划授予的公告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，
《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
监事刘德业作为本次股权激励对象王劭宏女士的直系亲属，属于关联监事，
对此项议案回避表决，其余 2 名监事参加表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
2016 年 6 月 7 日
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