证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-040号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十五次会议通知于 2016 年 5 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方
式送达公司 7 位董事，会议于 2016 年 6 月 7 日 15:30 以通讯方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄
辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全
体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于 2016 年度为控股子公司提供担保
额度的公告》（临 2016-041 号）。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见公司
于 2016 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站的《君正集团关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-042 号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年6月8日
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