北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会第一次会议 独立董事意见
北矿磁材科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的规定，作为北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会的独
立董事，现就 2016 年 6 月 7 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议的相关
议案，在查阅公司提供的相关资料、了解有关情况后，对公司聘任高级管理人员
事宜发表独立意见如下：
1、经审查本次聘任的高级管理人员个人履历等相关情况，罗秀建先生、李
炳山先生、刘永振先生、李洪发先生、冉红想先生均具有担任公司高级管理人员
的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的
情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，同意公司聘任罗秀建先生为公司总经理，聘任李炳山先生、刘永振
先生为公司副总经理，聘任李洪发先生为公司财务总监，聘任冉红想先生为公司
董事会秘书。
独立董事：龙毅、王耕、景旭
2016 年 6 月 7 日
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