北京市金台律师事务所
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关于北矿磁材科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
致:北矿磁材科技股份有限公司
北京市金台律师事务所(下称“本所”)接受北矿磁材科技股份有限公司(下
称“北矿磁材”或“公司”)委托,指派姚振文律师、郭卫东律师出席公司于 2016
年 6 月 7 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶
研究总院 802 会议室召开的公司 2015 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)。
依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规
则》(下称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件,以及《北矿磁材科技股份有限公司章程》(下称“《公司
章程》”)等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会
议人员的资格、召集人资格,以及会议表决程序、表决结果的合法有效性发表意
见。
为出具本法律意见书,本所律师按照《股东大会规则》的要求,审查了公司提
供的召开本次股东大会相关文件的原件或复印件,包括但不限于公司召开本次股
东大会的公告、本次股东大会会议资料及相关议案、决议等文件,查阅了本所律
师认为出具法律意见书所必须查阅的文件,并对有关事项进行了必要的核查。在
审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的
说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副
本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求,遵照律师行业公认的业务
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标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集
1、北矿磁材于 2016 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第三十次会议,会议对
其职权范围内相关事项进行了表决,并审议通过了《关于召开北矿磁材科技股份
有限公司 2015 年年度股东大会的议案》,决定公司于 2016 年 6 月 7 日召开 2015
年年度股东大会。本次股东大会由北矿磁材董事会召集。
2 、 北 矿 磁 材 于 2016 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)、《证券日报》、《上海证券报》刊登了《北矿磁材
科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(下称“《股东大会通
知》”)。北矿磁材本次《股东大会通知》的主要内容有:会议召集人、会议召开
日期、时间及地点、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方
法以及其他事项。
3、北矿磁材于 2016 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.c
om.cn/)、《证券日报》、《上海证券报》刊登了《北矿磁材科技股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》。该临时提案的内容系对公司
第五届董事会第三十次会议中《关于修改公司章程的议案》的修改。根据公司股
东北京矿冶研究总院的提案，公司决定将第五届董事会第三十一次会议审议通过
的议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。除了上述增加临时提案外，公司于
2016 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。本所律师认为，本次股东大
会通知合法有效。
经本所律师核查,北矿磁材本次股东大会由北矿磁材第五届董事会召集,本
次股东大会召集人资格合法有效；北矿磁材董事会已就本次股东大会的召开作出
决议并以公告形式通知股东,股东大会通知已于股东大会召开日期 20 日前以公
告方式作出,通知时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
等有关规定。北矿磁材本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》
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等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师见证,本次股东大会现场会议于 2016 年 6 月 7 日下午 13:30
在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802
会议室召开,本次股东大会同时提供网络投票。公司采用上海证券交易所网络投
票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点
与《股东大会通知》中告知的时间、地点一致,符合《股东大会规则》、《公司
章程》等有关规定。
2、经本所律师见证,本次股东大会由北矿磁材董事于月光先生主持,符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司
章程》等有关规定。
三、参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东和授权代表。
现场出席及授权代表现场出席本次股东大会的股东共计 1 名,参加网络投票
的股东或授权代表共计 3 名,所代表的股份数合计为 67,518,966 股。通过现场及
网络出席本次股东大会的股东或授权代表所代表的股份数合计占公司有表决权
股份总数的 44.35%。
经本所律师核查,上述股东或授权代表具备出席本次股东大会并行使表决权
的合法资格。
2、参加本次股东大会的其他人员。
参加本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘书、公司经理和
其他高级管理人员。
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经本所律师核查,上述人员依法具有参加本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的提案
1、经本所律师核查,北矿磁材董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东
大会的议案。需审议的事项为:(1)审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；(2)
审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；(3)审议《公司 2015 年度财务决算报
告》；(4)审议《公司 2015 年度利润分配预案》；(5)审议《公司 2015 年年度报
告及摘要》；(6)审议《公司独立董事 2015 年度述职报告》；(7)审议《公司 2015
年度董监事津贴及薪酬的议案》；(8)审议《公司 2015 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》；（9）审议《公司 2016 年度日常关联交易预计》；(10)审议《关
于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议
案》；(11)审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
内部控制审计机构的议案》；(12)审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研
究总院借款的议案》；(13)审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议
案》；(14)审议《关于拟变更公司名称的议案》；（15）审议《关于修改公司章
程的议案》；（16）审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；（17）
审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；（18）审议《关于选举第六届
监事会监事的议案》。
2、经本所律师核查,本次股东大会审议事项与《股东大会通知》中公告的议
案相符。
3、经本所律师核查,对于前述议案(4)、（7）、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、
（16）,已经由独立董事发表同意意见,符合《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》相关规定。
经本所律师核查,对上述提案的审议属于北矿磁材股东大会权利范围,符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公
司章程》等有关规定。
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五、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出
席及授权代表现场出席本次股东大会的股东共计 1 名,参加网络投票的股东或授
权代表共计 3 名,所代表的股份数合计为 67,518,966 股。通过现场及网络出席本
次股东大会的股东或授权代表所代表的股份数合计占公司有表决权股份总数的
44.35%。其中,现场出席会议的股东北京矿冶研究总院对本次股东大会审议的关
联事项相关议案(议案 9、议案 12)的表决进行了回避。
2、经本所律师核查,本次股东大会推选了监事同本所律师一起对表决事项的
现场及网络投票进行了清点。
3、经本所律师见证,本次股东大会审议并逐项表决通过如下议案:
(1)审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(2)审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(3)审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(4)审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
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本项议案已对中小投资者单独计票。
(5)审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(6)审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(7)审议通过《公司 2015 年度董监事津贴及薪酬的议案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(8)审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(9)审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计》。
现场投票赞成 0 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014 股，反
对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 6,635,014 股，反对 0 股，弃权 0
股，赞成票占出席会议有效表决权股份(关联股东北京矿冶研究总院依法对该议
案回避表决,其持有的 60,883,952 股不计入本次股东大会对该议案进行表决的
有效表决权股份总数)总数的 100%。本项议案已对中小投资者单独计票。
(10)审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度财务审计机构的议案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
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股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(11)审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度内部控制审计机构的议案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(12)审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议
案》。
现场投票赞成 0 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014 股，反
对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 6,635,014 股，反对 0 股，弃权 0
股，赞成票占出席会议有效表决权股份(关联股东北京矿冶研究总院依法对该议
案回避表决,其持有的 60,883,952 股不计入本次股东大会对该议案进行表决的
有效表决权股份总数)总数的 100%。本项议案已对中小投资者单独计票。
(13)审议通过《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
(14)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。本项议案经出席会
议有效表决权股份三分之二以上通过。本项议案已对中小投资者单独计票。
（15）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 6,635,014
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 67,518,966 股，反对 0 股，
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弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。本项议案经出席会
议有效表决权股份三分之二以上通过。本项议案已对中小投资者单独计票。
（16）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
16.01 选举夏晓鸥为第六届董事会非独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
16.02 选举于月光为第六届董事会非独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
16.03 选举梁殿印为第六届董事会非独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
16.04 选举罗秀建为第六届董事会非独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
16.05 选举李炳山为第六届董事会非独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
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电话：（86-10）63288571/72 传真：（86-10）63288570
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
16.06 选举刘永振为第六届董事会非独立董事。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
（17）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
17.01 选举龙毅为第六届董事会独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
17.02 选举王耕为第六届董事会独立董事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
17.03 选举景旭为第六届董事会独立董事。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
（18）审议通过《关于选举第六届监事会监事的议案》。
18.01 选举周洲为第六届监事会监事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
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电话：（86-10）63288571/72 传真：（86-10）63288570
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
18.02 选举李志会为第六届监事会监事；
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
18.03 选举刘坚为第六届监事会监事。
现场投票赞成 60,883,952 股,反对 0 股，弃权 0 股，网络投票赞成 5,552,470
股，反对 0 股，弃权 0 股，现场和网络投票合计赞成 66,436,422 股，反对 0 股，
弃权 0 股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的 98.39%。本项议案已对中
小投资者单独计票。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17、18 项议案
为普通决议议案，经出席会议有效表决权股份半数以上通过；第 14、15 项议案
为特别决议议案，经出席会议有效表决权股份三分之二以上通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定,其中第 4、
8、9、12、14、15、16、17、18 项议案已对中小投资者单独计票。表决程序、
表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述,本所律师认为:北矿磁材 2015 年年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符
合《公司章程》等有关规定;出席会议人员的资格,以及本次股东大会的表决程序、
表决结果等事宜,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范
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Beijing Jintai Law Firm
地 址 :北 京 市 西 城 区 广 安 门 外 大 街 248 号 机 械 大 厦 20 层 邮 政 编 码 ： 100055
电话：（86-10）63288571/72 传真：（86-10）63288570
性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定,合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
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(本页无正文,仅为《北矿磁材科技股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见
书》的签署页。)
北京市金台律师事务所
经办律师:
姚振文 律师
郭卫东 律师
2016 年 6 月 7 日
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