证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2016-33 号
上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议于 2016 年 6 月 7 日以通
讯方式召开，会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，公司全体董事出席并表决。公
司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
一、关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2016 年 6 月 8 日发布的临 2016-34 号公告。）
二、关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案；
该议案 6 票同意，4 人回避表决，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2016 年 6 月 8 日发布的临 2016-35 号公告。）
三、关于召开 2015 年度股东大会的议案。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2016 年 6 月 8 日发布的临 2016-36 号公告。）
备查文件：第十届董事会第十九次临时会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 8 日
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