证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2016-016
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于 2016 年 6 月 7 日以传真方式召
开了第五届董事会第六次临时会议。会议通知于 2016 年 6 月 1 日分别
以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有 12 名董事参加，实际参加会议董事 12 人，
参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过
决议如下：
一、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
公司第五届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》
规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由 12 名董事组成，其中 8
名非独立董事，4 名独立董事。根据公司控股股东中国航空科技工业股
份有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名
宋承志先生、张弘先生、陈逢春先生、曹春先生、杨东升先生、王树
军先生、王勇志先生、曾文先生为第六届董事会董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
公司第五届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》
规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由 12 名董事组成，其中 8
名非独立董事，4 名独立董事。根据公司第五届董事会推荐，并经公司
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第五届董事会提名委员会审议通过，提名宛虹先生、郭卫东先生、李
冬梅女士、周冬华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
三、审议关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议关于召开公司 2015 年度股东大会的议案
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
附件：公司第六届董事会董事候选人简介
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附件
江西洪都航空工业股份有限公司
第六届董事会董事候选人简介
宋承志：1985 年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程
硕士学位，研究员级高级工程师，国家 511 工程专家，国务院特殊津
贴获得者。历任成都飞机工业公司产品开发总部总体气动强度室主任、
产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，
成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委
主任、技术中心主任，江西洪都航空工业集团有限公司党委书记、副
董事长、副总经理，江西洪都航空工业集团有限公司董事长、总经理、
党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委
书记、科学技术协会主席。
张弘：1984 年毕业于南京华东工程学院，2005 年获西北工业大学
硕士学位。历任南昌飞机制造公司 650 所副主任，江西洪都航空工业
集团有限责任公司 650 所主任，副所长，所长兼党委书记，江西洪都
航空工业集团有限责任公司总经理助理兼 650 所所长、党委书记；江
西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理；江西洪都航空工业集团
有限责任公司董事、副总经理、总工程师、科技委主任；现任江西洪
都航空工业集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。
陈逢春：1985 年毕业于郑州航空工业管理学院，获东北财经大学
经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处成
本价格室副主任、主任、内部结算室主任、成本管理室主任，洪都丰
隆有限责任公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务
部副部长、部长、副总会计师、总经理助理。现任江西洪都航空工业
集团有限责任公司董事、副总经理、总会计师。
曹春：1987 年毕业于大连经济管理学院，2006 年获东北财经大学
经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价
格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部
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部长助理，江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长、副总会计师、
董事会秘书、公司总会计师。现任公司总经理。
杨东升：1986 年毕业于北京航空学院，2000 年获北京航空航天大
学硕士学位，2011 年获长江商学院 EMBA 硕士学位。历任中国航空工业
集团公司防务分公司副总会计师、中航航空装备有限责任公司副总会
计师。现任中航航空装备有限责任公司副总经理。
王树军：2000 年毕业于东北财经大学。曾任职于哈尔滨东安发动
机（集团）有限公司，现任中国航空科技工业股份有限公司计划财务
部副部长。
王勇志：2001 年毕业于吉林大学，获经济学学士学位。历任哈尔
滨东安发动机（集团）有限公司财务部会计、证券部业务经理，中国
航空科技工业股份有限公司证券法律部主管业务经理、投资管理部高
级业务经理、战略投资部高级业务经理。现任中国航空科技工业股份
有限公司战略投资部特级业务经理。
曾文：1993 年毕业于西北工业大学航空发动机专业，获得硕士学
位，研究员级高级工程师。历任中国航空技术进出口总公司国际支持
公司项目经理、巴基斯坦代表处代表、出口部项目经理、售后处副处
长、出口部副经理、总经理助理。现任中航技进出口有限责任公司副
总经理。
宛虹：男，1961 年出生，毕业于江西财经大学，工商管理硕士，
工程师。近五年主要就任江铃汽车股份有限公司副总裁、董事会秘书。
郭卫东：男，1967 年 11 月出生，武汉大学国际法学专业毕业，学
士学位，执业律师。历任北京大成事务所、北京金台律师事务所律师、
合伙人。现任北京金台律师事务所合伙人；深圳捷佳伟创新能源装备
股份有限公司独立董事；全国律师协会经济专业委员会委员。
李冬梅：女，1972 年 11 月出生，中国人民大学会计学研究生毕业，
硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任华证会计师事务所项目经
理；中瑞岳华会计师事务所高级经理。现任北京兴华会计师事务所合
伙人；唐山港集团股份有限公司独立董事、中航动力控制股份有限公
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司独立董事；北京注册会计师协会内部控制治理委员会委员。
周冬华：男，1982 年 8 月出生，2010 年毕业于复旦大学会计学专
业，获管理学博士学位。现任江西财经大学会计系副主任，会计学副
教授，硕士生导师，主持和参与多项国家自然科学基金项目，在《会
计研究》、《审计研究》等国内外重要学术期刊发表论文 20 多篇。兼任
中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会非执业会员，
入选财政部第六批全国学术类会计领军（后备）人才计划。
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