广州市鸿利光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日召
开了第三届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指》及《独立董事工作细则》、《公
司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公
司第三届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的独立意见
经核查，公司本次调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《广
州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
的规定。因此，我们同意本次对股票期权行权价格与限制性股票回购价格的调整
事项。
二、关于向子公司增资的独立意见
作为公司独立董事，我们认为公司以募集资金中的41,709.43万元对子公司江
西鸿利增资的行为符合公司《公司2015年度非公开发行股票方案》的要求，符合
公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意本次向子公司增资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市鸿利光电股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
全 健 王建民 万 晶
二〇一六年六月七日
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