证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-013
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
通知已于 2016 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2016 年 6 月 7 日，会议以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
因公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“食用油、油脂及其制品、
粮食加工品、保健食品”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司
章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会
授权董事会全权负责向登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手
续。
具体内容详见 2016 年 6 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，为了充
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分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将全部募集资金投
资项目的节余资金（含利息收入和合同尾款）共计人民币 10,258.91 万元用于永
久性补充公司流动资金。
上述事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金账户的余
款支付；上述事项实施完成后，公司将注销存放募集资金的专项账户，募投项目
仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久性补充流动资金的金额以转入
自有资金账户当日实际金额为准。
公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了意
见，详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 6 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2016 年 6 月 24 日(星期五)下午 2:30 召开公司 2016 年第
一次临时股东大会，公司 2016-017 号公告《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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