证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-029
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 1 日以电
话方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于 2016 年 6 月 7 日在公
司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》、 徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，
会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》
拟以公司总股本97,046,207股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元人民
币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币4,852,310.35元，剩余未分配
利润结转下一年度。同时，以股本97,046,207股为基数，以资本公积金转增股本，
每10股转增15股。方案实施后，公司总股本由97,046,207股增至242,615,518股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2016年 6月 23日以现场表决和网络投票相结合方式召
开 2016年第一次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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