股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2016-011
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十八次（临时）会议的通知，会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式
召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经过认真审议，表决通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》：
根据《公司章程》的有关规定，公司定于 2016 年 6 月 29 日（星期三）召开 2015
年年度股东大会。详细内容请见公司于 2016 年 6 月 7 日发出的《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》。
本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
