证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-039
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2016 年 6 月 6 日下午 13:30 在郁金香客栈（盐城迎宾大道 1 号）会议室召
开。公司于 2016 年 5 月 15 日以电子邮件等方式通知了全体董事，应到董事 9
名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
公司本次投资目的在于为推进实业+金融投资的发展战略，优化公司产业结
构，增强公司盈利能力，提升公司整体竞争力和抗风险能力，公司拟用自有资金
不超过 RMB7020 万元受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司 2506.1482 万股
股份，详情刊载于 2016 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-040）。
公司独立董事对本议案发表了专项意见，对本议案无异议，具体内容详见
2016 年 6 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
为进一步扩大海外市场、降低采购及融资成本，公司全资子公司辉丰国际有
限公司计划向集团部分子公司开展进出口业务。现拟向其提供总额不超过 5,000
万美元、期限不超过一年的信用保证担保。详情刊载于 2016 年 6 月 8 日《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
2016 年 6 月 6 日
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