广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-36号
广东海印集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司于 2016 年 5 月 24 日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上分别
刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场和网络投票相结合的
方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 13 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6
月 12 日 15:00 至 2016 年 6 月 13 日 15:00。
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（五） 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（六） 出席对象
1、截止 2016 年 6 月 6 日（星期一）交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的
股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
（七） 现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅
二、 会议议程
（一） 审议《关于发行超短期融资券的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2016 年 6
月 8 日（星期三）下午 5:30 前收到为准。
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委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其它事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：潘尉、陈雷
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360861”，投票
简称为“海印投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 关于发行超短期融资券的议案 1.00 元
本次临时股东大会不存在应当采用累积投票的议案。
（2）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 12 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 13 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广
东海印集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权，授权范围及期限。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案一 审议《关于发行超短期融资券的议案》
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
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