证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-027
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能
系统股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 6 月 7 日
上午在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议
召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 9 人，实际到会
董事 9 人，会议由董事长项翔先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
及其他相关规定，会议合法、有效。全体与会董事审议的议案如下：
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
提议于 2016 年 6 月 29 日（星期三）14：00 在上海锦绣东路 2777
弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会，本次股东大会采
用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
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